证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-029
(资料图)
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
二次会议于 2023 年 6 月 2 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2023
年 5 月 29 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理
人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席
董事 5 名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程
序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 6 月 26 日届满，根据《公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和《公司章程》
的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名郭清海、陈光明、林凯雄
为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过、第二
届董事会任期届满次日（2023 年 6 月 27 日）起生效。为确保董事会的正常运行，
在第三届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非
独立董事职务。
经与会董事逐项审议，表决结果如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》等相
关公告。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制提请
股东大会选举。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 6 月 26 日届满，根据《公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和《公司章程》
的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名宋小保、李昇平为公司第
三届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过、第二届董事会任
期届满次日（2023 年 6 月 27 日）起生效。为确保董事会的正常运行，在第三届
董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。
经与会董事逐项审议，表决结果如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》等相
关公告。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制提请
股东大会选举。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 6 月 26 日采用现场结合网络投票的方式召开 2023 年第一
次临时股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
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蒙泰高新:第二届董事会第三十二次会议决议公告
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